Döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti 100 dolar ve üzeri için yapılacak

Döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespiti 100 dolar ve üzeri için yapılacak

Döviz alım-satım işlemlerinde müşterinin kimlik bilgilerinin tespiti zorunluluğunda 100 dolar sınırı getirildi. 

A+A-

Kimlik tespitinde 100 dolar sınırı

Döviz alım-satım işlemlerinde müşterinin kimlik bilgilerinin tespiti zorunluluğunda 100 dolar sınırı getirildi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığının ürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2018-32/45) değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, döviz alım-satımlalarda müşterinin kimlik tespitine ilişkin zorunlulukta 100 dolar sınırı getirildi. Bu kapsamda, 100 ABD Doları ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan işlemlerde kimlik her bir işlem için ayrı kayıt alınacak. 

Bu işlem limiti sınıra Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan hallerde yeniden düzenlenebilecek. 

Resmi Gazete'nin 12 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan düzenlemede sınır belirtilmeksizin ''tüm işlemler'' için bu zorunluluk getirilmişti.